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电信诈骗犯罪的侦查困境分析

    作者:    [ 2016-08-29 11:06:07 ]

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代写论文

    最近几年电信诈骗犯罪呈高发态势,虽然公安部通过专案行动取得一定成效,但是电信诈骗犯罪依然居高不下,并且犯罪手法层出不穷。江苏警方破获的苏州“11.29”特大跨国电信诈骗案,涉案犯罪嫌疑人人数更是高达482名,涉案总案值7300余万元。通过使用任意显号软件、VOIP 电话等技术,以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪为说辞、假冒公检法机关人员身份,对受害人进行恫吓威胁,诱骗受害人通过银行账户汇转资金的诈骗方式,动辄让受害人倾家荡产。2011年,仅徐州市电信诈骗案件就立案1414起,但案件侦破率却不足10%。如何才能有力打击和预防这种智能化、隐蔽性强而危害巨大的犯罪呢,成为侦查人员不容回避的一个问题。
    电信诈骗犯罪在我国刑法中并没有具体的规定,它是侦查实务部门在办理具体的诈骗案件中,对通过电话、通信网络和手机短信等方式实施的诈骗犯罪的一种通称。目前学界对电信诈骗犯罪的概念、特点、手段及侦防对策的研究尚处于一种探索完善阶段。笔者通过对国内外相关研究成果的比较分析和借鉴,从剖析电信内涵和电信诈骗犯罪特点的角度入手,进而对电信诈骗犯罪定义做出界定。通过对电信诈骗犯罪的犯罪特点的剖析,明晰电信诈骗犯罪的侦查困境之所在,主要包括侦查取证难、追赃抓逃难和侦查协作差。笔者通过对电信诈骗犯罪的犯罪阶段分析,进而探寻电信诈骗犯罪的可行性的侦防对策,创造性的提出主动侦查方式,包括积极发挥刑事特情的作用和研发电信诈骗犯罪监测软件,对电信诈骗犯罪进行先期发现和预警。同时提出了公安机关关于电信诈骗犯罪安全防范知
识宣传和提醒的途径。针对电信诈骗犯罪具有智能性、隐蔽性特点,提出了针对性的技术侦控手段,主要包括手电话数据碰撞、时空定位、逆向追踪,查询和追踪互联网IP地址信息。针对侦查协作差和犯罪的跨区、跨境性,提出了有关侦查协作机制的构建,包括犯罪信息的通报、交换机制,证据协查机制和工作应急处置机制。
    (一)侦查取证难
1.顺线找人难
“从案到人”是指犯罪案件发生以后,侦查人员从案件事实入手,积极发现、搜集、固定并充分利用该案件实施过程中所遗留的痕迹物证,综合运用多种方法、手段和措施,查找确定犯罪嫌疑人的侦查方式。该种侦查模式主要以案件事实为中心,从人员、物品、时间、空间等案件的构成要素入手。目前公安机关侦办电信诈骗犯罪案件多采用这种模式,通常为接到电信诈骗案件报案后,审查立案,然后开展调查取证活动。侦办该类案件,公安机关所能获取的线索、材料主要为受害人的陈述、受害人提供的电话号码和银行转账账号。顺线查证后,往往发现该线索对侦破案件所起的作用微乎其微。因为电话号码不是无记名的就是通过任意显号软件所呈现的,银行账号多为冒用他人身份所办,很难挖取对侦查活动有价值的信息。再加上电信诈骗案件涉及范围广,每侦办一起电信诈骗案件就要耗
费大量的时间、人力、物力和财力,很难实现侦查效益原则,导致办案单位对该类数额不高、影响性不大的案件欠缺积极性。
2.证据的获取难
    现实中能用来证明电信诈骗犯罪的证据主要是电子证据,如通话记录、短信记录、转账交易明细等。这些证据多存在于诸如程序、数据等无形的信息之中,很容易被更改和删除,再加上部分电子证据具有保存期限、本身就容易灭失,公安机关调取相关证据程序繁琐、工作量巨大,使的取证工作难重重。作案人实施诈骗所使用的网络电话,服务器大都设在境外,发起呼叫产生的网络数据包经过多级跳转接入国内模拟电话网,基于该种技术而生成的电子证据通常很难收集和固定。即使抓获了部分犯罪嫌疑人,但由于调查取证工作中所获取的大都是间接证据,如果嫌疑人拒不供认,则难以形成完整的证据链条,无法将犯罪嫌疑人绳之以法。即便获取了犯罪嫌疑人作案时使用的手机卡或银行卡,也很难通过查询银行卡、手机卡信息来获取犯罪嫌疑人的相关信息,因为所使用的手机卡大都是无记名的,银行卡大都是冒用他人身份或者从贩卡人手中所得。
(二)追赃抓逃难
1.赃物发现难
目前根据公安机关破获的电信诈骗案件来看,追赃工作是电信诈骗案件的一大难题,可以说“追赃难于上青天。”之所以会出现追赃难,主要是因为赃款转移渠道通畅、赃款转移快捷。作案人诈骗得手后,将所得钱款通过冒用他人身份办理的银行卡或者从“贩卡人”手中所得银行卡设立的多级账户,利用网上银行进行快速、分流转账,短短数分钟就可以把数十万甚至百万赃款拆分到很多银行卡上,然后安排专人到不同的银行自助取款机上提现、转移或者通过国际电子汇兑、地下钱庄或其他渠道将赃款转移到境外。加之由于行业规定限制,公安机关很难做到对诸多银行账号的快速查询和冻结,这就给作案人成功、快速转移赃款提供了可乘之机。
2.骨干抓获难
电信诈骗犯罪是一种团伙犯罪,犯罪作案手段智能化、隐蔽化,流动性强, 反侦查能力强。它一般通过远程操控的方式实施诈骗活动,犯罪团伙的主要成员往往藏身在台湾地区以及东南亚的国家和地区, 因法律制度的不同和犯罪的跨境性,给抓捕工作带来很大困难。侦查机关抓获的取款人、转账人通常都是电信诈骗犯罪团伙最底层的人员。他们受雇于犯罪团伙,受团伙主犯遥控指挥,只负责取款、转账,对于整个诈骗团伙成员构成、运作情况几乎一无所知。而且犯罪团伙成员之间分工明确、各负其责,和上线单线联系,使侦查机关很难将其一网打尽。

(三)侦查协作差
1.不同地区侦查机关之间协作存在障碍
    电信诈骗犯罪侵害对象具有不确定性、人数众多,涉案地域广,往往一起案件涉及多个省市和地区。侦破一起电信诈骗案件的主办侦查机关,往往需要准备好各种法律手续亲自到各地、各部门调查取证,不仅耗费了大量的人力、物力和财力,也不利于案件的及时侦破。虽然《公安机关办理刑事案件程序规定》中对侦查协作的内容作了明确规定,但它能否充分发挥公安机关协同作战、整体合力的作用,还取决于各地公安机关是否真正树立“大侦查”意识,能否积极、认真地配合和执行。另外电信诈骗犯罪的侵害对象往往涉及多个省市和地区,并且电信诈骗犯罪团伙可以在同一时间段针对不同地区、不同对象实施犯罪。现实司法实践运作中,电信诈骗犯罪案件的管辖权通常是以受害人汇出钱款之地为标准,由于各种原因公安机关极易对案件的管辖进行相互推诿。这不仅浪费了大量的人力、物力和财力资源,更是延误了案件的最佳侦办时机。
2.侦查机关与电信部门和银行部门协作存在障碍
市场经济是一种以盈利为目的的经济。凡是进入市场的企业和个人,大都为了赢取利润。部分银行和电信部门面对激烈的市场竞争,为了自身的经济利益,置公共利益而不顾,不能正视自身存在的运营问题及管理漏洞,对日常工作中发现的可疑信息和问题不能及时向公安机关进行通报,缺乏信息沟通。部分电信部门对数据信息流管理失当,不是疏于保存就是疏于监控,给公安机关的调查取证工作带来诸多不便。另外侦查机关和银行、电信部门之间缺乏一种应急磋商处置机制,以至于不能及时的预防和制止电信诈骗犯罪的顺利实施。比如侦查机关在侦办电信诈骗案件时,需要严格按照银行业的相关规定及步骤,提出书面申请然后才能调取相关数据。相关数据信息调取完毕,不是犯罪嫌疑人早已潜逃就是犯罪所得资金被迅速转走。

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